Právníci Brazílie a Portugalsko! Všichni právníci on-line.


Argentina: Nový Zákon o Trestní Odpovědnosti Právnických osob


Národní Kongres konečně schválil Zákon o Trestní Odpovědnosti Právnických osob (dále jen"Zákon") za trestné činy korupcePrávnické osoby mohou být uvaleny sankce za tyto trestné činy korupce: (i) vnitrostátní a nadnárodní úplatkářství a zneužívání politického vlivu, (§ a bis Argentinský Trestní Zákoník -"ACC") (ii) nesprávné a nezákonné transakce veřejných činitelů (§ ACC) (iii) nezákonné vymáhání spáchán veřejným činitelem (§ ACC) (iv) nezákonné obohacení z veřejné úředníky a zaměstnance (§, odstavců jedna a dva ACC) a (v) false rozvahy a zprávy (§tři sta bis ACC). V souladu se Zákonem, právnické osoby budou odpovědné za trestné činy výše uvedené podrobné spáchal s jejich zásahu, nebo jejich jménem, v zájmu nebo prospěchu. Právnická osoba nebude trestně stíhán, pokud jedinec jednal v jeho exkluzivní výhody s ne zisk pro společnost. Zákon také stanoví odpovědnost firem pochází z oblasti fúzí, akvizic, nebo jakékoli jiné reorganizace proces. Zákon stanoví zvláštní promlčecí lhůty šesti let o zahájení trestního opatření, bez ohledu na promlčení, že každý z výše uvedených trestných činů stanoví pro autory a komplice. Sankce stanovené Zákonem pro právnické osoby zahrnují pokuty až do výše pěti násobku nepatřičné výhody získané pozastavení obchodní činnosti speciální diskvalifikace k účasti na veřejné nabídky nebo nabídky, ztráta nebo pozastavení vládní dotace, mezi ostatními. Sankce bude uložena s ohledem na jejich soulad programu sledování opomenutí množství peněz zapojených velikosti a ekonomické kapacity společnosti a spontánních hlášení z těchto trestných činů v důsledku časné detekce nebo vnitřní vyšetřování. Pokud společnost splňuje (i) spontánní odsoudit pro trestný čin, (ii) provádění adekvátní compliance programu a (iii) výnos z nelegální prospěch získaný jako výsledek činu, budou osvobozeny od odpovědnosti a administrativní důsledky. Zákon stanoví pokyny pro soudce, aby zvážila, zatímco uložení sankce právnické osoby, jako je úroveň kontroly a dohledu, že každá společnost přijala, a to prostřednictvím prováděcích odpovídající program shody, které by měly být připraveny s ohledem na konkrétní rizika z jejich obchodní činnosti, jejich velikosti a hospodářské kapacity.

Takový compliance program by měl obsahovat alespoň údaje uvedené v kapitole dvacet tři Práva.

Zákon nebude aplikovat zpětně na trestné činy, které nastaly před vydáním. ACC by nyní být použitelné pro nadnárodní úplatkářství spáchané v zahraničí tím, Argentinský občan, a nebo právnické osoby s bydlištěm v zemi. Zákon stanoví nové dodatečné sankce (pokuty) za trestné činy korupce, jako zahrnuje pokuty od dvou do pětinásobku neoprávněného prospěchu získaného. Zákon bude účinný po dnech počítá jako jeho zveřejnění v Úředním Věstníku. Společnosti by měly usilovat o provádění nezbytných opatření k prevenci, detekci a upozorní orgány o spáchání korupčních trestných činů v jejich společnosti.

Fernando Goldaracena je hlava Kriminality Bílých Límečků oddělení Buenos Aires kancelář, a člen Souladu skupiny.

On je také profesor trestního práva procesního a obecné teorie procesu na Argentinské Katolické Univerzitě, a bývalý profesor trestního práva na Salta Katolické Univerzity. Před nástupem do Firmy v roce, Pan Goldaracena byl soudní úředník, sloužící jako tajemník Federální Soudce a úředník Trestního Soudu. Ona radí klientům v různých podnikových a obchodních věcech, s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti korporátní compliance, obchodních dohod a fúzí akvizic. Ona představuje a radí Argentinských i zahraničních společností Absolvovala postgraduální kurzy v Biotechnologie na Universidad Torcuato di Tello (Buenos Aires) a na Zdraví, Právo na Universidad de Buenos Aires. Luis Data je partnerem v Baker McKenzie je Buenos Aires kanceláře, kde vede Řešení Sporů práva a Veřejného Práva, praxe skupiny. Má široké zkušenosti poradenství národní a zahraniční společnosti v celé řadě veřejných a administrativních záležitostí právních předpisů, zejména obchodovat s národní vláda, provincie, obce a státní podniky. On také pomáhá a zastupuje klienty v komplexní a multidisciplinární sporů, a je aktivní v domácí a mezinárodní rozhodčí. Luis je mediátor a rozhodce pro Soukromé Centrum Mediace a Rozhodčího řízení. Napsal knihy a řadu článků pro různé právní publikací na témata vztahující se k jeho oblasti. Je také profesorem na School of Law z University of Buenos Aires.