Brazílie - Poznej Svého Zákazníka Pravidel

Od roku, Brazílie je svět je sedmou největší ekonomika podle nominálního HDPBrazílie je považována za regionální finanční centrum pro latinskou Ameriku. To je hlavní lék-tranzitní země, stejně jako jeden z největších spotřebitelů země.

Praní špinavých peněz v Brazílii souvisí především s domácí trestné činnosti, zejména obchodování s drogami, korupci, organizovanému zločinu, hazardní hry, a obchod v různých typů kontraband.

Špinavých peněz programy zahrnují použití bank, investice do nemovitostí, finanční trhy aktiv, luxusní zboží, převod sítě, neformální finanční sítě, a obchod-na základě praní špinavých peněz. Sao Paulo a Tri-Pohraniční Oblasti (TBA) z Brazílie, Argentina a Paraguay jsou zejména oblasti, které mají vysokou rizikové faktory pro praní špinavých peněz. Kromě zbraní a narkotik, širokou řadu padělaného zboží, včetně Cd, Dvd a počítačový software (většinou Asijského původu), jsou běžně pašují přes hranice z Paraguaye do Brazílie. Kromě Sao Paulo a TBA, v jiných oblastech země, jsou také rostoucí obavy. Vlády Brazílie (GOB) a místní úředníci ve státech Mato Grosso do Sul a Paraná, například, byly hlášeny zvýšené zapojení Rio de Janeiro a Sao Paulo gangy v již významné pašování zbraní a drog, který trápí Brazílii západní hranice států. PEP je zkratka pro Politicky exponovanou Osobu, termín, který popisuje osobu, která má být svěřeny významné veřejné funkce, nebo jedince, který je úzce spjat s takovou osobou. Podmínky PEP, Politicky exponovanou Osobou, a Vedoucí Zahraniční Politické osobnosti jsou často používány zaměnitelně Počet STRs obdržel a čas snímku, Str CTRs v roce (pouze v kombinaci čísla jsou k dispozici) GOB dosáhlo viditelné výsledky v průběhu několika posledních let z investic do hranic a vymáhání práva infrastruktury, které byly provedeny s cílem postupně kontrolovat tok zboží, a to jak legální a nelegální v celé Brazílii pozemní hranice. Anti-pašování a zákon úsilí o vymáhání práva státní a federální agentury zvýšily. Brazilský Celní a Brazilský finanční Úřad i nadále, aby přijaly účinná opatření k potlačení pašování drog, zbraní a pašování zboží podél hranic s Paraguayí. Protože efektivní zásah na Most Přátelství spojující Foz do Iguaçu, Brazílie a Ciudad del Este, Paraguay, většina pašování byla přenesena na jiné části hranice. Federální Policie má Zvláštní Námořní Policejní Jednotky, které agresivně hlídat námořních hraničních oblastech. Právnické osoby nejsou předmětem přímé občanské nebo správní odpovědnosti za spáchání praní špinavých peněz (ML) trestných činů. Trestní odpovědnost právnických osob není možné, vzhledem k základní zásady vnitrostátního práva. Fyzické a právnické osoby, které nepodléhají účinné sankce pro ML, protože systémové problémy v soudní systém vážně narušit schopnost získat konečné odsouzení a tresty. Existuje jen velmi málo pravomocném odsouzení pro ML, a odsouzení v první instanci jsou nízké vzhledem k výši ML riziko a velikost finančního sektoru. GOB by měly přijmout legislativní opatření, aby zavedly přímou občanské nebo správní odpovědnosti právnických osob za ML a zajistit, aby účinné, přiměřené a odrazující sankce může být aplikována na právnické osoby. Brazílie by se také mělo pokračovat v podpoře Specializovaných Federálních Soudů a jiných opatření ke zmírnění negativních dopadů některých systémových problémů v soudním systému, které oslabují schopnost účinně uplatňovat konečné sankce za ML. GOB by měly pokračovat v přijímání opatření k zajištění překrývající se jurisdikce mezi federální a státní orgány činnými nebrání účinnosti jejich schopnost vyšetřovat ML. Brazílie by se také mělo pokračovat v PNLD vzdělávacího programu a rozšířit jej v co největší míře, aby zajistily, že policie, státní zástupci a soudci, a to jak na státní a federální úrovni mají dostatečné školení v šetření a stíhání ML případech.

Nejvíce high-ceny zboží v TBA jsou vypláceny v AMERICKÝCH dolarech, a přeshraniční hromadné pašování hotovosti je velkým problémem.

Velké sumy AMERICKÝCH dolarů generované z legálních a podezření na nelegální obchodní aktivity jsou přepravovány fyzicky od Paraguay přes Uruguay a Brazílie do bankovních center ve Spojených Státech. Brazílie udržuje některé kontroly kapitálových toků a vyžaduje zveřejňování informací o vlastnictví společností. AMERICKÉ Imigrační a Celní Výkonu založil Brazílie-založené partner Trade Transparentnost Jednotky (TTU) agresivně analyzovat, identifikovat a zkoumat firem a jednotlivců zapojených do obchodu založené na činnosti spojené s praním peněz mezi Brazílií a Spojenými Státy. GOB obecně reagoval na AMERICKÉ úsilí identifikovat a blokovat teroristické týkající se finančních prostředků, i když GOB důsledně řekl, neexistuje žádný důkaz o financování terorismu v Brazílii i přes zatýkání a označení týkající se financování terorismu, aktivity v zemi. I když Brazílie je členem organizace Spojených Národů Mezinárodní Úmluva o Potlačování Financování Terorismu, to není trestný čin financování terorismu způsobem, který je v souladu s mezinárodními standardy.

Financování terorismu je predikativní trestný čin praní špinavých peněz, ale není autonomní trestný čin v Brazílii.

Zákon, který byl legislativních opatření za více než dva roky, obsahuje jazyk, který by mohl vyřešit tuto mezeru. Kategorie: Brazílie, poznej Svého Zákazníka, KYC zahrnuté subjekty, KYC Pravidla, Praní špinavých Peněz, PEPs - Politicky Exponovaných Osob, Zprávy o Podezřelých Transakcích (STR) - Kategorie: Brazílie KYC zahrnuté subjekty, poznej Svého Zákazníka, KYC pravidla, Praní špinavých Peněz, PEPs, Politicky Exponovaných Osob, Zprávy o Podezřelých Transakcích (STR) po celém Světě Vývoj inKnow Svého Zákazníka (KYC) a Proti Praní špinavých Peněz (AML)Pravidla, Zprávy a Události, Paul Renner, zahájila několik společnosti, včetně databáze společnosti, která je světovým lídrem v poskytování Zpravodajských Informací, aby HNWIs, bank, finančních institucí, regulačních orgánů a prosazování práva po celém světě. Číst více".